本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以155,875,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，是国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

　　公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品，广泛应用于消费电子、汽车工业、能源电力、新材料、粉末冶金等行业领域。

　　公司数控磨床主要分为数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品及其他磨床。

　　数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削；数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削。数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工，可用于国内装备制造业、机械加工业、军工行业等多个领域。

　　报告期内，公司主要销售的磨床为YHDM580B高精度立式双端面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等。

　　公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。

　　数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。

　　报告期内，公司主要销售的数控研磨抛光机为YH2M8590H 五轴高速机等。

　　公司智能装备主要分为自动化产线装备、冶金能源自动化装备及工业机器人应用等三大模块，聚焦于机床产品自动化、输变电行业、能源冶金行业与工业机器人运用等领域，为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。

　　报告期内，公司主要销售的智能装备产品为磨削加工自动化生产线及上下料系统、桑蚕自动化养殖成套生产线和原、燃料取制样系统等。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：

　　本预算报告以公司2023年度的经营业绩为基础，根据2024年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。

　　（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

　　（四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

　　根据公司2023年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，公司2024年营业收入预计较去年同比增长5%-20%，实现净利润预计较去年同比增长5%-20%。

　　（一）立足国内市场，加大国际市场开发力度，以产品全生命周期价值服务为基础巩固并提高市场占有率。

　　（二）加大技术创新的投入力度，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，加快产品技术的市场转化率。

　　（三）持续加强人才队伍建设，围绕人才引进、人才培养、人才激励等方面完善人力资源管理体系，提升公司可持续发展能力。

　　（四）加强全面预算管理和预算执行动态管控，强化财务核算和内部审计在成本费用控制及企业风险管控等方面的作用，实现降本增效、提质增效。

　　本财务预算报告不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2024年度财务预算存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年3月22日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、线年度公司的生产经营与管理情况。

　　公司独立董事分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　与会董事认线年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金31,175,000元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间数控设备，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《公司2023年度募集资金存放与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　董事会对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

　　公司2023年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司注册资本由15,223.5万元增加至15,587.5万元，总股本由152,235,000股增加至155,875,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　十八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　同意公司于2024年4月23日（星期二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2023年年度股东大会。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年3月22日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金31,175,000元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　监事会认为：董事会结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于公司2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，非凡体育并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　十、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，有利于健全和完善公司利润分配决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益。

　　《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金31,175,000元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　公司第四届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司第四届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　（二）本次公司2023年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计255.83万元，现将具体情况公告如下：

　　公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　公司对2023年12月末存在可能发生减值迹象的应收款项非凡体育、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备共计255.83万元，具体如下：

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失-86.39万元，其中应收账款坏账准备-102.90万元，其他应收款坏账准备16.51万元。

　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，非凡体育以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

　　受行业市场变化影响，公司部分存货的可变现净值下降，为客观、公允地反映公司的资产状况,公司对合并范围内截至2023年12月31日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计，根据减值测试的结果，基于谨慎性原则，2023年计提存货跌价准备342.22万元。截至2023年末存货跌价准备余额为3,884.14万元，明细如下：

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计31.5万元，计入2023年度报告期。

　　本次计提资产减值准备合计255.83万元，将减少公司2023年利润总额255.83万元。公司2023年度核销资产合计31.5万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月29日在巨潮资讯网（）披露《2023年年度报告》及摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月9日（星期二）15：00-17：00举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生数控设备、独立董事李荻辉女士、副总经理兼董事会秘书易欣女士，副总经理兼财务总监杨任东先生。

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性非凡体育，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日17:00 前访问进入公司问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2024 年度审计项目的质量复核人员

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。